Написать письмо +7 9622-84-01-01 | +7 9145-94-01-01

 

Все крупнейшие иски месяца достались Арбитражному суду города Москвы. Лидером стал банк «Открытие», сумма требований которого к своим экс-руководителям составила немногим менее 300 млрд руб.

1

Банк «Открытие» против бывших владельцев

Иск с требованием 289,5 млрд руб. подал банк «Открытие» к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, в числе которых основатель банка Вадим Беляев, бывший президент Рубен Аганбегян, экс-глава банка Евгений Данкевич, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО «Открытие холдинг» (дело № А40-170390/2019).

Центробанк от лица кредитной организации также просил Арбитражный суд Москвы наложить арест на имущество и денежные средства ответчиков-физлиц в пределах исковой суммы. 24 июля суд частично удовлетворил заявление банка, арестовав средства на счетах бывших топ-менеджеров за исключением 80% от ежемесячной зарплаты. Список имущества ответчиков будут составлять приставы.

Банк «Открытие» попал под санацию в августе 2017 года, в декабре Центробанк официально стал владельцем 99,9% акций банка в рамках предупреждения банкротства. В июле 2019-го санацию завершили. ЦБ сообщал, что сейчас кредитная организация стабильно обслуживает клиентов, его финансовое положение устойчивое.

2

«Промсвязькапитал» против Promsvyaz Capital B. V.

Инвестиционная компания «Промсвязькапитал» 22 июля подала иск в АСГМ, в котором требует 22,9 млрд руб. от нидерландской Promsvyaz Capital B. V (дело № А40-187929/2019). Последней владели бывшие руководители Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Этот же суд 2 августа удовлетворил другой иск «Промсвязькапитала» к компании Ананьевых — на 3,1 млрд руб. В эту сумму вошли 2,84 млрд руб. номинальной стоимости облигаций и примерно 211 млн руб. купонного дохода.

В конце 2017 года Промсвязьбанк оказался в сложном финансовом положении, ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора начал санацию кредитной организации и выделил для этих целей более 245 млрд руб. Бенефициар Ананьев пытался оспорить санацию банка, но суды трех инстанций встали на сторону Центробанка. Сейчас Промсвязьбанк перешел в госсобственность, а также стал специализированной кредитной организацией для оборонных заказов.

В 2018 году Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров. Помимо братьев Ананьевых иск предъявлен еще 15 ответчикам. В конце мая 2019 года суд удовлетворил ходатайство банка об ареста имущества братьев на 282 млрд руб.

3

Банк «Восточный» против Evison и Майкла Калви

КБ «Восточный» обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением, в котором просит в качестве обеспечительной меры арестовать 41,6% своих акций, которыми через кипрскую компанию Evison владеет инвестфонд Baring Vostok (дело № А04-5290/2019). Истец утверждает, что такая мера позволит взыскать с Evison и конечного бенефициара Baring Vostok Майкла Калви убытки, общий размер которых превышает 9,8 млрд руб.

Заявитель утверждает, что акционеры заключали фиктивные договоры с «Национальной службой взыскания», которая получала деньги, но не оказывала никаких услуг. В связи с этим банк потерял 1 млрд руб. Кроме того, банк массово увольнял сотрудников, что негативно повлияло на клиентский портфель и стоило кредитной организации почти 8,2 млрд руб. Еще 528 руб. «Восточный» потерял, когда кипрская Croushi Enterprises, также принадлежащая Baring, якобы погасила кредит перед банком путем передачи субординированных облигаций самого «Восточного» с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене.

Истец заявляет, что все эти нарушения были совершены, когда структуры Калви были мажоритарными акционерами банка. В настоящее время сохранение за инфестфондом контроля за акциями может нанести значительный ущерб банку, уверен заявитель. Кроме того, акции банка — единственное имущество ответчика в России, которое можно взыскать в случае удовлетворения требований истца. Применение обеспечительных мер необходимо, так как в противном случае велик риск, что в будущем исковые требования будет невозможно удовлетворить даже частично.

Baring Vostok утратил контроль над «Восточным» в июне, когда был принудительно реализован опцион, заключенный перед объединением «Восточного» с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Теперь 50,19% акций владеют компания «Финвижн» Аветисяна, а также его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Последний инициировал дело о хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного», по которому арестованы Калви и еще четверо сотрудников Baring Vostok.

 

Информация подготовлена с помощью системы Casebook.ru. Проанализированы исковые заявления по гражданским делам, поданные с 01.07.2019 по 31.07.2019. Банкротство компаний не учитывалось.

Право.ru